Receita Federal terá laboratório tecnológico contra lavagem de dinheiro
Unidade ficará em SP e atuará em todo o país, com investimento total de quase R$ 1,5 mi, custeado pelo MJ.
Da Redação
quarta-feira, 27 de junho de 2012
Atualizado às 16:52
A secretaria nacional de Justiça do MJ e a Secretaria da Receita Federal assinaram acordo para a criação de laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro no Leão. Chamado de Lab-LD, a tecnologia auxilia a reunir informações de crimes de lavagem de dinheiro e permite analisar grandes volumes de informações bancárias, fiscais e de outras naturezas. No país, já foram instaladas 16 unidades nos MPEs, Polícias Civis e Federal, que se reportam à ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.
Na unidade da Receita Federal, que ficará na capital paulista e atuará em todo o país, o investimento será de R$ 887 mil em 2012 e outros R$ 516 mil em 2013, custeados pelo MJ. O DRCI - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional é o responsável pela iniciativa, além da aquisição dos equipamentos e capacitação nas unidades.
Para o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, o combate à corrupção exige medidas de inteligência e de aperfeiçoamento da gestão das estruturas do Estado. "Com esse laboratório, a Receita Federal terá um instrumento privilegiado para elevar ainda mais a excelência dos seus trabalhos", afirmou.
De acordo com o diretor do DRCI, Ricardo Saadi, com os laboratórios, a análise de dados passou a ser feita de forma mais rápida e efetiva. Desde 2009, a rede Lab analisou aproximadamente 600 casos de lavagem de dinheiro e corrupção, tendo sido identificados cerca de R$ 11 bilhões de ativos ilícitos.
